Navegación

Lavado de dinero: más allá de patadas y alaridos


Realidad Digital
Lavado de dinero: más allá de patadas y...

El manejo del dinero mal habido, no sólo alcanza a futbolistas o gruperos, prácticamente cualquier empresa podría ponerse en una situación de la patada

finanzas-seguridad-lavado-dinero-patadas-alaridos


• Restaurantes, farmacias, spas y hasta autódromos, en la lista negra emitida por EU
• Según el Departamento del Tesoro de EU, México tiene 683 empresas que lavan dinero

No sólo el futbolista Rafael Márquez o el grupero Julión Álvarez han sido presuntas víctimas de la influencia y penetración del dinero de procedencia ilícita, que lleva a los países y a las empresas a estar en una situación de chillido, ya que cada año este ilícito aumenta exponencialmente sus ingresos, indicó Aristegui Noticias en el artículo “Crece lavado de dinero en México: hasta 50 mil millones de dólares al año” y señaló que uno de los nuevos canales que está utilizando el crimen organizado es la financiación de proyectos a través de plataformas digitales de recaudación de fondos.

La innovación tecnológica está siendo aprovechada por estos grupos, ya que, a través de las plataformas digitales, es posible recibir y manejar dinero (práctica conocida como FinTech) sin que haya de por medio instituciones financieras; por lo tanto, no hay un control sobre la procedencia y destino de esos recursos. También conocida como crowdfunding, la financiación colectiva de proyectos por medio de aparentemente pequeñas aportaciones económicas por parte de centenares o incluso millares de personas, se ha convertido en un recurso altamente explotado por el narco, dada la facilidad de su manejo y prácticamente nulas regulaciones.

A pesar de los esfuerzos por parte de autoridades norteamericanas y mexicanas, quienes operan el lavado de dinero, al parecer, son más astutos que sus contrapartes para escapar de posibles acciones legales; por ejemplo, Excelsior en el artículo “En lista negra de EU, 305 empresas; investiga a 378 personas” informó que la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), presentó una lista de 683 sanciones para empresas o personas mexicanas por sus supuestos vínculos con el narco; sin embargo, en algunos casos la Procuraduría General de la República (PGR) no ha iniciado averiguaciones previas; en otros casos, algunas compañías prestan servicios al mismo gobierno mexicano y en el peor de los casos, no existen las evidencias suficientes para llevarlos a la cárcel, como es el caso de Raúl Flores, El Tío, quien libró la acción de la justicia al comprobar que es un empresario dedicado a contratar artistas y comprar y vender fayuca.

Quienes no pudieron burlar a la justicia y ahora se encuentran bajo unos reflectores que están fuera de sus respectivos escenarios, son los mencionados Rafa Márquez y Julión; en el caso del futbolista y capitán de la selección mexicana de futbol ya ha sufrido el aseguramiento ministerial por dicha la PGR e incluso ha perdido el apoyo de importantes marcas, señaló Forbes México en el artículo “Guillette y Nike quitan patrocinios a Rafa Márquez” a raíz del listado publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.

Para estar fuera de listas negras y, principalmente dormir con la conciencia tranquila al cumplir con la ley Antilavado, hay que mantener políticas y prácticas preventivas para asegurar el resguardo de información durante cinco años, así como contar con plataformas digitales originales y de última generación.

Por Realidad Digital

finanzas-seguridad-lavado-dinero-patadas-alaridos
finanzas-seguridad-lavado-dinero-patadas-alaridos
Show Comments (0)

Comentarios

Suscríbete a nuestra Newsletter

Date de alta y recibe las novedades más interesante sobre las soluciones de Realidad Digital que necesitas en tu empresa.

Continuando acepto la aviso de privacidad